O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino elencou cinco elementos para apontar que há "indícios robustos" da existência de uma organização criminosa voltada a desviar recursos públicos da cota parlamentar dos deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, do PL do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, há indícios da ocorrência de lavagem de dinheiro em função do fracionamento de saques e depósitos não superiores ao valor de R$ 9.999 - prática conhecida como "smurfing"; suspeita do uso da cota parlamentar para custear despesas "inexistentes e irregulares"; conversas de WhatsApp que tratam de pagamentos "por fora"; utilização de possíveis "empresas de fachada"; e elevadas movimentações financeiras "sem origem dos recursos". "O pedido da Polícia Federal, amparado em RIFs e nas diversas conversas extraídas de celulares dos investigados, revela a existência de indícios robustos, bem como demonstra a imprescindibilidade das medidas requeridas para continuidade da investigação", diz a decisão de Dino, que é o relator da investigação no Supremo.