مراقبون رصدوا إخلالا بالضوابط الاحترازية المعتمدة في معالجة ملفات زبناء ضبطت مصلحة المراقبة بإحدى المجموعات البنكية حالات من الإخلال بالضوابط الاحترازية، خلال افتحاص عينة من ملفات الزبناء. وأفادت مصادر “الصباح” أن التجاوزات تهم بالدرجة الأولى مخاطر غسل الأموال، إذ أن مسؤولين عن معالجة الملفات لم يلتزما بالضوابطأكمل القراءة » المقالة التحقيق مع بنكيين بسبب غسل الأموال fمنشورة على جريدة الصباح .