Bu yazı ilk olarak Finansopia sayfasında yayınlanmıştır. İstanbul merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında, daha önce el konulan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesine ilişkin soruşturmada, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu... Daha fazla okumak için PAYCO soruşturmasında ikinci dalga! 28 gözaltı kararı ziyaret edebilirsiniz.