VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.