MASAK, Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığını tespit etti. Bahis baronu Şahin ile bahis ve yasa dışı kumar şüphelileri de Timur'un şirketine para transferleri yaptı.