GAFI, París, 1989. España y Suiza suscriben un acuerdo del llamado G-7, (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) que crea el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales). El GAFI define lo que es una de sus funciones: supervisar los movimientos de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) para luchar contra la corrupción.