Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için getirmeyi planladığı "200 bin TL üzeri transferlerde açıklama zorunluluğu" uygulaması henüz hayata geçmedi.