Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve belirli nakit işlemlerinde para transferi yapan kişilerden işlemin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin açıklama talep edilmesi planlanıyordu. Ancak söz konusu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ertelendi.