Un montant estimé à 1,3 million d’euros aurait été blanchi par ce réseau de collecteurs. Deux hommes, âgés de 31 et 39 ans, ont été mis en examen le 6 janvier à Nanterre (Hauts-de-Seine) pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils sont soupçonnés d’avoir orchestré, depuis six mois, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à Stains (Seine-Saint-Denis) et dans plusieurs villes de province, notamment à Dreux (Eure-et-Loir), des opérations de collecte et de dissimulation d’argent provenant du trafic de drogue. L’affaire commence en juillet 2025, lors d’un contrôle routier dans les Hauts-de-Seine. Lahocine et Sofiane sont interceptés par les forces de l’ordre, qui découvrent la somme de 151 830 euros en espèces dans l’habitacle du véhicule. Les deux hommes sont interpellés, l’argent est saisi et les enquêteurs de la brigade de recherche et d’investigation financière ouvrent une enquête sur les deux suspects. Les perquisitions menées confirment les premiers soupçons. Chez Lahocine, à Rueil-Malmaison, une compteuse à billets est découverte. « C’est un outil souvent utilisé dans des activités illicites impliquant de grandes quantités de numéraire », précise une source proche du dossier. Chez son comparse à Stains, une somme de 12 870 euros en espèces est confisquée. L’exploitation du contenu de leurs téléphones portables permet de découvrir leur implication dans un réseau criminel. Des billets saisis réagissent positivement au test de cocaïne. Les forces de l’ordre comprennent que Sofiane est au cœur de cette activité. Gérant de deux sociétés d’installation de câbles, il met en œuvre la collecte d’espèces sur tout le territoire national. Les billets récoltés sont revendus à des patrons voyous contre une commission. Ces sommes sont reversés aux trafiquants avec de fausses factures via des comptes bancaires de sociétés étrangères . Sofiane n’est cependant pas le commanditaire de cette opération de blanchiment. « Il reçoit des instructions directes de personnes qui vivent dans les pays du Golfe arabique, orchestrant les collectes d’espèces ou les versements aux narcotrafiquants », ajoute une source proche de l’affaire. Une société d’import-export dans le collimateur Les policiers ont identifié une société d’import-export, basée à Dubaï, comme un acteur clé de ce système. Cette entreprise aurait été utilisée pour compenser les opérations de blanchiment par des livraisons de marchandises. « Elle disposerait également d’une antenne discrète en région parisienne, facilitant ainsi les activités du réseau sur le territoire français », ajoute la même source. Sofiane et Lahocine ont été de nouveau interpellés le 4 janvier à Rueil-Malmaison et à Paris. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade à la porte de Clichy. Au cours de leurs auditions, ils ont gardé le silence. Sofiane a été écroué et son complice présumé a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent.