O Sepblac é o organismo espanhol de prevenção de branqueamento de capitais ligado ao Ministério da Economia e multou o CaixaBank em mais de 30 milhões de euros numa série de sanções por um caso herdado do Bankia, que o banco espanhol dono do BPI adquiriu em 2021. O CaixaBank já disse publicamente que está a recorrer das coimas através de uma ação administrativa junto do Supremo Tribunal de Espanha, contestando a gravidade da sanção para operações antigas.