Nhiều quy định mới được ban hành gần đây đang từng bước siết chặt việc mở, sử dụng và xác thực tài khoản ngân hàng, đặc biệt với doanh nghiệp mới thành lập và các giao dịch trên môi trường số. Từ yêu cầu đánh giá rủi ro, xác thực tăng cường đến tăng mức xử phạt hành vi mua bán, cho mượn tài khoản, khung pháp lý đang được