علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت من مراقبي المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف بإشعارات جديدة بالاشتباه بغسل أموال، همت ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير والتوزيع، عقب رصد اختلالات وتضارب في معطياتها الجبائية وتحويلاتها المالية إلى الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بأن هيئة المعلومات المالية فتحت أبحاثا مستعجلة، […] The post إشعارات جديدة بالاشتباه في "غسل الأموال" تلاحق شركات استيراد وتصدير appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .