Cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.