बिटकॉइन स्कैम में कारोबारी राज कुंद्रा उन 18 आरोपियों में शामिल हैं जिनकी जांच ईडी ने पीएमएलए के तहत की है. आरोप है कि कुंद्रा को 65 करोड़ रुपये मिले थे, जिन्हें बिटकॉइन पोंजी स्कीम के प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन में बदला गया था. इसके लिए एक बिटकॉइन माइनिंग फर्म यूक्रेन में स्थापित की गई थी जो एक इजराइली नागरिक को मिलनी थी.