Η γερμανική Deutsche Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διατηρούσε περίπου 40 λογαριασμούς του  Επσταϊν , μέσω των οποίων διαχειριζόταν μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη δημόσια και νομική συζήτηση, ενώ οι τελευταίες αποκαλύψεις έκαναν τη μετοχή της τράπεζας να υποχωρήσει κατά 5,49% στις 4 Φεβρουαρίου. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν περίπου 3 εκατομμύρια αρχεία, και σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν αναμένεται άλλη δημοσιοποίηση. Έπσταϊν: Σχέσεις με τράπεζες και τα ηθικά διλήμματα των τραπεζών Παρά το ποινικό παρελθόν του Έπσταϊν, η Deutsche Bank τον ενέταξε ως πελάτη υψηλού κινδύνου το 2013 , αφού προηγουμένως η JPMorgan είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί του. Ο ιδιωτικός τραπεζίτης Paul Morris, που είχε μετακινηθεί από την JPMorgan, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ένταξή του. Εσωτερικές ομάδες συμμόρφωσης είχαν εντοπίσει ύποπτες πληρωμές σε γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία , ωστόσο αυτές θεωρήθηκαν από την τράπεζα «μη ύποπτες». Ο φιλόσοφος Μπερντ Βίλχαουερ, ειδικός στην οικονομική ηθική στο Πανεπιστήμιο του Τύμπιγκεν, τονίζει ότι οι τράπεζες έχουν ευθύνη να παρακολουθούν τους πελάτες τους και να εκτιμούν τους κινδύνους, ακόμη και αν δεν παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση του Έπσταϊν, η Deutsche Bank φέρεται να υπήρξε «κατά διαστήματα απρόσεκτη». Τον Μάιο του 2018, στελέχη της Deutsche Bank ζήτησαν πληροφορίες για μεταφορά χιλιάδων δολαρίων από Αμερικανό χρηματοδότη σε τράπεζα της Μόσχας. Ο διαχειριστής του υπερπλούσιου πελάτη απάντησε ότι κάλυπτε δίδακτρα για μια «φίλη». Όταν η ομάδα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ρώτησε γιατί ένας λογαριασμός προορισμένος για μισθοδοσία χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα Ρωσίδας φοιτήτριας, ο τραπεζίτης ανέφερε ότι για «μεμονωμένες μεταφορές», το προσωπικό του χρηματοδότη είχε «την ευελιξία να χρησιμοποιεί όποιον λογαριασμό θέλει». Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με την τράπεζα, η Deutsche Bank επέτρεπε στον καταδικασμένο παιδόφιλο να στέλνει χρήματα στο εξωτερικό για να καλύπτει έξοδα νεαρών γυναικών, συνολικά περίπου 875.000 δολάρια σε «υποτιθέμενα ξένα μοντέλα» για μία περίοδο έξι ετών περίπου. Παρά τις συνεχείς καταγραφές «ύποπτης δραστηριότητας», όπως για παράδειγμα καταθέσεις μετρητών υπεράνω του ορίου ή πληρωμές σε εταιρείες με ασαφή δραστηριότητα, η τράπεζα δεν ελάμβανε ουσιαστικά μέτρα. Το 2017 εγκρίθηκε αύξηση του ημερήσιου ορίου ανάληψης από 1.000 σε 12.000 δολάρια, με τον Έπσταϊν να αποσύρει κατά μέσο όρο 200.000 δολάρια ετησίως, τα οποία θεωρήθηκαν «συνήθη για τον πελάτη». Τερματισμός σχέσης και συνέχιση μεταφορών Τον Δεκέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ενημέρωσε τον Epstein για τη διακοπή της συνεργασίας, δίνοντάς του περιθώριο έως τον Φεβρουάριο του 2019 για να μεταφέρει τα κεφάλαιά του. Παρά αυτό, παρατάσεις δόθηκαν και οι μεταφορές συνεχίστηκαν έως το 2019, με αρκετούς λογαριασμούς του να παραμένουν ανοικτοί έως τη σύλληψή του τον Ιούλιο 2019. Ένα ακόμη παράδειγμα της προβληματικής λειτουργίας της τράπεζας ήρθε από πρώην στέλεχος της, που δήλωσε στο FBI ότι απολύθηκε το 2018 όταν επεσήμανε ύποπτη δραστηριότητα σε λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Έπσταϊν και τον Τζάρεντ Κούσνερ , δείχνοντας έτσι με ποιόν τρόπο τα ανώτατα στελέχη αγνοούν τους κανονισμούς και είναι υπεράνω των διαδικασιών, που ισχύουν για τους υπόλοιπους. Η «σχέση» τερματίζεται αλλά οι μεταφορές συνεχίζονται Η Deutsche Bank ενημέρωσε τον Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2018 για τη διακοπή της συνεργασίας, δίνοντάς του περιθώριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 για μεταφορά των κεφαλαίων. Παρά αυτό, παρατάσεις δόθηκαν και οι μεταφορές συνεχίστηκαν έως τον Μάιο. Παρά τις προειδοποιήσεις για τις συναλλαγές με ρωσικές και ανατολικοευρωπαϊκές «μοντέλες», οι εσωτερικές επικοινωνίες της τράπεζας έδειχναν προσπάθειες να διατηρηθεί η μυστικότητα, ακόμα και σε συναλλαγές με τράπεζες του Λιχτενστάιν. Η Deutsche Bank δεν έχει απαντήσει γιατί συνέχισε να εγκρίνει μεταφορές χρημάτων, παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις  Από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί απουσιάζουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς και γιατί η Deutsche Bank συνέχισε να εγκρίνει μεταφορές χρημάτων και δημιουργίες νέων λογαριασμών παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις. Το θέμα παραμένει υπό διερεύνηση, με πλείστα ερωτήματα για τον ηθικό άξονα αλλά και τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας. Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr