Hazine ve Maliye Bakanlığı, fenomenleri sıkı takibe aldı. Fenomenlerin banka hesap hareketleri ve beyanlarında uyumsuzluk tespit edilirken, vergi ödememek için üçüncü kişilerin hesaplarını kullandıkları belirlendi. Buna göre, 7,7 milyar liralık matrah farkı olduğu tespit edildi.