Основные цели мониторинга: выявление скрытых доходов для автоматического определения лиц, продавших имущество с приростом стоимости без уплаты подоходного налога, борьба с "тенью" через контроль за крупными потоками наличности, маскируемыми под договоры займа или дарения.