Doi cetățeni bulgari, unul dintre ei fiind un om de afaceri care deține camioane, au fost reținuți, în România, de procurorii DIICOT, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.