İddianamede yer verilen BDDK raporunda, toplam 312 POS cihazı üzerinden yapılan işlemlerin incelendiği, cihazların büyük bölümünün "Dağ", "Elçiboğa", "Boz" ve "Kaya" soyadlarını taşıyan firma sahiplerine ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.