Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) se află în subordinea Ministerului de Finanțe și se ocupă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.  Rapoarte de activitate la indigo Activitatea Oficiului constă în analizarea informațiilor primite și sesizarea Parchetului dacă acest lucru se justifică. ONPCSB poate implica și […]