Revista Oeste
A corretora de criptomoedas Binance foi usada para movimentar bilhões de dólares ligados ao regime do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, 21, o jornal The Wall Street Journal afirma ter analisado relatórios internos de compliance da empresa, dados de blockchain , documentos sigilosos e informações de autoridades estrangeiras responsáveis por monitorar financiamento ao terrorismo. No centro da operação estaria Babak Zanjani, empresário iraniano descrito pelo próprio jornal como um operador “antissanções”. Segundo os documentos citados pela reportagem, uma rede controlada por Zanjani movimentou US$ 850 milhões em transações na Binance ao longo de dois anos, majoritariamente por meio de uma única conta de negociação. + Leia mais notícias do Mundo em Oeste O WSJ informa que aliados do empresário — entre eles uma irmã, uma parceira romântica e um diretor de sua empresa — mantinham contas adicionais acessadas pelos mesmos dispositivos. Investigadores internos da Binance teriam interpretado o padrão como indício de evasão das sanções norte-americanas impostas ao Irã. Changpeng Zhao, fundador da Binance, já foi preso nos EUA | Foto: Reprodução/Twitter/X Mesmo com sucessivos alertas internos, a principal conta ligada a Zanjani permaneceu ativa por pelo menos 15 meses e seguia aberta em janeiro deste ano, de acordo com os relatórios obtidos pelo jornal. A investigação sustenta que os recursos integravam um fluxo bilionário de criptomoedas destinado ao financiamento da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), força militar e econômica que exerce forte influência no país e apoia grupos terroristas no Oriente Médio, como Hamas, Hezbollah e os houthis do Iêmen. Autoridades estrangeiras consultadas pelo jornal disseram que ainda monitoram, neste ano, movimentações financeiras que passam por contas da Binance e alcançam entidades iranianas associadas ao regime. Algumas transações teriam sido identificadas neste mês. Major-general Majid Khademi, principal comandante de inteligência da Guarda Revolucionária iraniana | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons Em nota ao WSJ , a Binance afirmou que as informações são “imprecisas” e declarou que não permitia transações com indivíduos ou carteiras digitais sancionadas no momento em que ocorreram. A empresa também afirmou ter adotado “todas as medidas apropriadas” quando tomou conhecimento dos casos. Segundo a corretora, “a esmagadora maioria dessas transações aparentemente não tem relação com a plataforma Binance”. A companhia não respondeu, porém, a questionamentos específicos sobre os valores movimentados nem detalhou quais pontos considerava incorretos. A empresa acrescentou que mantém “tolerância zero para atividades ilícitas” e que, desde 2024, reformulou seu programa de compliance para reduzir a exposição a entidades sancionadas e regiões de alto risco “a níveis próximos de zero”. Em 2023, Israel bloqueou 100 contas na Binance por suspeita de elo com o Hamas. Mulheres iranianas armadas com fuzis posam sob retratos dos falecidos e atuais Líderes Supremos do Irã, os aiatolás Ali Khamenei e Mojtaba Khamenei, durante um desfile militar organizado pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) no centro de Teerã, Irã, em 17 de abril de 2026 | Foto: Reuters/Morteza Nikoubazl/NurPhoto De acordo com especialistas em financiamento ao terrorismo citados pelo WSJ , os US$ 850 milhões ligados às contas de Zanjani — valor que inclui depósitos e saques — indicariam que aproximadamente US$ 425 milhões efetivamente passaram pela Binance para financiar estruturas militares iranianas. Os documentos analisados pelo jornal também apontam outras movimentações relevantes. Uma análise de empresa especializada em blockchain identificou que o banco central iraniano teria transferido US$ 107 milhões em criptomoedas para contas da Binance no ano passado. Outra agência estrangeira de segurança registrou cerca de US$ 260 milhões em transações diretas, entre 2024 e 2025, envolvendo contas da Binance e carteiras digitais associadas a financiadores do terrorismo iraniano e entidades sancionadas. O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã de 1989 a 2026, apoiava grupos terroristas como o Hezbollah, do Líbano, e o Hamas, da Palestina Além disso, investigadores da própria Binance teriam detectado que uma carteira digital desconhecida recebeu recursos via corretora e enviou US$ 218 milhões para uma rede de financiamento estatal iraniana em 2023. O WSJ , em fevereiro, já havia revelado que investigadores internos da Binance concluíram que cerca de US$ 1,7 bilhão passaram pela plataforma em direção à mesma rede iraniana. Segundo o jornal, funcionários que levantaram preocupações sobre contas ligadas a um parceiro comercial da Binance acabaram afastados da empresa. A corretora negou que os investigadores tenham sido demitidos por alertas de compliance e afirmou que deixaram a companhia “por circunstâncias individuais”. A Binance também processou o jornal em razão da reportagem anterior. Um porta-voz do WSJ declarou: “Mantemos nossa reportagem”. Além do Bitcoin e do Ethereum, existem criptomoedas como Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL), e Uniswap (UNIUSD) | Fonte: Divulgação A publicação afirma que grande parte dos recursos correspondia a pagamentos de compradores chineses de petróleo iraniano, em um esquema para driblar sanções internacionais controlado pela Guarda Revolucionária. Segundo autoridades estrangeiras e documentos internos, o fluxo financeiro relacionado ao Irã continuou mesmo depois de a Binance admitir culpa, em 2023, por violações das leis norte-americanas de combate à lavagem de dinheiro e sanções econômicas. Na ocasião, a empresa recebeu multa recorde de US$ 4,3 bilhões. Fundador da Binance já se declarou culpado em outro caso e foi preso O fundador da Binance, Changpeng Zhao, declarou-se culpado em 2023 e cumpriu pena de quatro meses de prisão por violações das regras antilavagem. Ele recebeu perdão do presidente Donald Trump em outubro do ano passado, segundo o WSJ . A Binance se tornou apoiadora relevante da empresa de criptomoedas da família Trump, a World Liberty Financial, que teria gerado ao menos US$ 1,2 bilhão para a família desde 2024. A companhia não comentou o assunto. Israel já bloqueou contas na plataforma Binance em uma tentativa de frear o financiamento do Hamas | Fonte: Divulgação O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga atualmente o uso da Binance pelo Irã para driblar sanções norte-americanas. A empresa afirmou ao jornal que “categoricamente não transacionou diretamente com entidades sancionadas” e classificou os fluxos financeiros como indiretos. Em março, autoridades do Departamento do Tesouro dos EUA se reuniram com executivos da Binance e manifestaram preocupação com o cumprimento das exigências de supervisão estabelecidas no acordo judicial firmado em 2023, inclusive em relação a operações envolvendo o Irã, segundo pessoas familiarizadas com o encontro. Na semana passada, o Tesouro dos EUA alertou que a Guarda Revolucionária vinha explorando falhas nos controles contra financiamento ao terrorismo de corretoras de criptomoedas. O órgão também informou ter congelado US$ 344 milhões em criptomoedas pertencentes ao Irã. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA | Foto: Magnus Lejhall/TT News Agency/via REUTERS Zanjani voltou a ser sancionado pelos EUA em janeiro deste ano, mais de uma década depois de já ter sido incluído em listas de sanções norte-americanas. Segundo Washington, ele teria ajudado a canalizar recursos para a Guarda Revolucionária. O empresário respondeu nas redes sociais que as sanções demonstrariam “a eficácia de nossas atividades econômicas”. Um porta-voz dele negou as acusações e afirmou ao WSJ que Zanjani “não precisou nem dependeu de nenhuma corretora de criptomoedas para lavagem de dinheiro ou evasão de sanções”. A investigação relata ainda que a empresa de Zanjani, a Zedcex, intensificou operações na Binance em 2024. Registrada em Londres e com subsidiária em Dubai, a companhia teria usado contas corporativas na corretora para encaminhar recursos destinados à Guarda Revolucionária. https://twitter.com/arsalannaamdar/status/2057572999662833700 Os relatórios internos indicam que os sistemas da Binance detectaram acessos às contas da Zedcex a partir de Teerã no fim de 2024, gerando alertas automáticos. Mesmo assim, as contas permaneceram ativas por mais de um ano. O WSJ também afirma que a Zedcex criou sua própria stablecoin , chamada USDZ, usada para movimentar recursos fora do sistema bancário tradicional. O Departamento do Tesouro norte-americano mencionou a moeda digital em alerta recente sobre o uso de criptomoedas pelo Irã para contornar sanções internacionais. Especialistas ouvidos pelo jornal disseram que contas usadas nesse tipo de operação normalmente funcionam apenas como instrumentos de transferência financeira, com entradas e saídas equivalentes de recursos, em vez de atividades típicas de investimento em criptomoedas. O post Irã movimentou bilhões através da Binance para financiar regime, diz WSJ apareceu primeiro em Revista Oeste .
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