Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ | Collector

All CURRENT NEWS SCIENCE FINANCE BUSINESS SPORTS BOOKS CINEMA MAGAZİNE TRAVEL AND FOOD TECNOLOGY AUTOMOBİLE

Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ

Интерфакс-Украина

Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ

Верховна Рада зняла довічну вимогу посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) та залишила її обов’язковою перші12 місяців після звільнення з відповідної посади, після чого має відбутися посилена перевірка та поглиблений фінансовий моніторинг продовжуватиметься лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику.

Go to News Site