Pravda
Силовой блок Ивановской области совместно с московскими коллегами ликвидировал крупный теневой расчетный центр. Спецслужбы вскрыли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое специализировалось на незаконной банковской деятельности. Масштабы впечатляют: оборот "прачечной" превысил миллиард рублей. Основные события развернулись в офисном центре в сердце Москвы и частном секторе Подмосковья. В этом материале: Миллиард мимо кассы: анатомия ОПС Микроволновка как средство защиты: штурм в Подмосковье Статьи УК и аресты: финал финансовой империи Ответы на популярные вопросы о незаконной обналичивании Читайте также Миллиард мимо кассы: анатомия ОПС Группировка из 15 человек создала параллельную финансовую реальность. Преступление планировалось тщательно: в схему были вовлечены жители Ивановской и Московской областей. Деньги выводились через подконтрольные фирмы и конвертировались в криптовалюту, минуя официальный мониторинг. "Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы Российской Федерации", — объяснил Иван Абрамов, заместитель начальника отдела СУ УМВД России по Ивановской области.
Go to News Site