매일경제

고객확인 20년, 형식적 절차 넘어 실질적 점검으로 [화우 자금세탁방지인사이트]

박상현 법무법인 화우 고문자금세탁 방지의 핵심, CDD의 진화금융회사 등이 자신의 서비스가 자금세탁 등 위법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원, 실소유자 여부 및 거래목적 등을 파..