El Plural
El juez del 'caso Montoro' ha dado un paso más en la investigación y en un auto dictado este viernes el magistrado de Tarragona reclama todos los detalles de seis cuentas bancarias del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde 2006 hasta la fecha ante lo que considera sospechas de movimientos compatibles con el blanqueo de capitales. Esta decisión del magistrado llega como respuesta al requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción que percibió que los socios de Equipo Económico estaban recibiendo ingresos mediante un entramado de empresas con lo que actuaban como personas físicas y jurídicas para blanquear beneficios ilícitos. Entre otras cosas, en el auto el juez solicita también ahondar en si tanto el extitular de Hacienda como el resto de los socios utilizaron a gente de su entorno para tapar ingresos. En esta línea, en lo que respecta a la información bancaria, la petición se refiere también a las cuentas del hermano de Montoro, a las de los socios y a las del despacho del exministro. De esta forma, el magistrado de Tarragona insta a los Mossos d'Esquadra a que analicen las cuentas, soliciten información a las entidades bancarias y elaboren el informe. En otro orden de cosas, en una providencia a la que ha accedido la Cadena SER, el magistrado ordena el primer turno de declaraciones de imputados entre el 30 de abril y el 12 de mayo, periodo en el que están citados ocho representantes de las empresas gasistas involucradas en el caso. Esta nueva petición del magistrado llega después de que el pasado 25 de marzo, hace justo un mes, el juez solicitara más documentación "con objeto de completar la información obtenida" porque considera que "la información remitida por algunas entidades bancarias resultó insuficiente". Así lo comunicaba en un auto en el que remarca que en el informe de Hacienda aportado a la causa "se observa una fragmentación en los pagos y un diferimiento de los mismos". De esta forma, el juez manifestaba que en el documento se observan "ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes" y destacó "la existencia de pagos a exsocios y familiares fuera del periodo en el que ostentaron la condición de socios". Además, tildó de "incoherentes" los pagos que recibían los socios con respecto a sus porcentajes de participación y que constan en el informe de la Agencia Tributaria. "Determinados socios perciben ingresos por debajo de su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros socios con menor participación", agregó entonces. Con ello, el magistrado dio cuenta de que en 2023 se emitieron diferentes requerimientos a entidades bancarias a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y autorizó el acceso al Fichero de Titularidades Financieras a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra, "al objeto de conocer los productos bancarios en los que figuren vinculados" al propio Montoro y otros investigados. Entre otras cosas, el juez de Tarragona también reclamó en otro auto un listado de correos entre cargos de Hacienda en 2012, cuando Montoro...
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