Lutte anti-blanchiment : les banques algériennes obligées de tout savoir sur leurs clients

L’Algérie multiplie les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent avec l’objectif de sortir de la liste grise du GAFI (Groupe d’action financière), l’organisme mondial qui traque le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La Banque d’Algérie vient de fixer la procédure relative à la connaissance et l’identification des clients des banques et établissements […] L’article Lutte anti-blanchiment : les banques algériennes obligées de tout savoir sur leurs clients est apparu en premier sur TSA .

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