Confidencial Digital
Hacienda mantiene bajo vigilancia determinadas operaciones de efectivo realizadas en cajeros automáticos y oficinas bancarias. Aunque retirar dinero de la cuenta es completamente legal, existen límites que activan mecanismos automáticos de control por parte de las entidades financieras y de la Agencia Tributaria. Muchos clientes desconocen que algunas retiradas pueden quedar registradas de forma especial dentro de los sistemas de prevención de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Los bancos analizan tanto las operaciones puntuales como los movimientos repetitivos para detectar comportamientos considerados inusuales por Hacienda.
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