Hacienda activa el control sobre el dinero en efectivo y retiradas del cajero

La Agencia Tributaria mantiene bajo vigilancia determinados movimientos bancarios relacionados con el uso de dinero en efectivo. Aunque retirar dinero de un cajero automático sigue siendo una práctica habitual en España, Hacienda ha intensificado el control sobre ciertas operaciones para detectar posibles casos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La información oficial puede consultarse en la web de la Agencia Tributaria. Muchos ciudadanos desconocen que determinadas retiradas o ingresos de efectivo pueden activar mecanismos automáticos de control financiero. Las entidades bancarias están obligadas a comunicar ciertas operaciones y facilitar datos identificativos del cliente cuando las cantidades superan determinados umbrales establecidos por la normativa vigente.

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