Sarmad
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة. وذكرت «التجارة»، في بيان لـ«كونا»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل …
Go to News Site