Qué es el GAFI y por qué evaluará a Guatemala en relación a la ley antilavado

En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI crea las reglas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del […] The post Qué es el GAFI y por qué evaluará a Guatemala en relación a la ley antilavado appeared first on La Hora .

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