Zürich ZH: Vier ehemalige Gazprombank-Mitarbeiter endgültig verurteilt

Das Bundesgericht bestätigt die Schuldsprüche gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Gazprombank (Schweiz) AG wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Das Urteil präzisiert die Sorgfaltspflichten von Finanzintermediären bei der Feststellung wirtschaftlich berechtigter Personen und stärkt die Bekämpfung der Geldwäscherei. Die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich erhob am 2. November 2022 Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Gazprombank, […] The post Zürich ZH: Vier ehemalige Gazprombank-Mitarbeiter endgültig verurteilt appeared first on Polizei.news .

Go to News Site