Βέλγιο: Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει έρευνα εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος

Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe, του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων, βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος. «Η έρευνα βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της». Αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς» και «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για […] The post Βέλγιο: Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει έρευνα εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος appeared first on Thestival .

Go to News Site