Takvim Gazetesi
İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden 1.5 milyar TL'lik kara paranın nasıl aklandığı deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya giren MASAK raporuna göre şebeke, devletin el koyduğu diğer yasadışı ödeme kuruluşlarının yerini alması için Papel'i 'yedek bir aklama mekanizması' olarak hazır bekletti. Kripto varlıklar üzerinden Dubai, İngiltere ve Kıbrıs hattına uzanan devasa vurgunda paralar paravan şirketler vasıtasıyla sisteme sokulurken, şebekenin gölge patronlarının tek işlemde 13.4 milyon doları kripto hesaplarına aktardığı belgelendi.
Go to News Site