Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για κενά στην καταπολέμηση ξεπλύματος βρωμικού χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο βασικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή του «ξεπλύματος χρήματος». Ανταπόκριση – Βρυξέλλες Συγκεκριμένα, η οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 καθορίζει κοινά ποινικά αδικήματα και κυρώσεις για ... Περισσότερα www.ertnews.gr

Go to News Site