إلزام البنوك وشركات الصرافة بالإبلاغ عن «المستفيد الفعلي»... المُزوّر
في نطاق تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين شفافية المعلومات من الكيانات الاعتبارية، بتوسيع حيز الجهات القادرة على كشف البيانات المحورية غير الدقيقة، علمت...
الراي