Revista Oeste

FBI divulga nova lista de mais procurados por fraude

O Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou, na quinta-feira 4, uma nova lista de procurados por crimes de fraude financeira, reunindo oito foragidos acusados de participação em esquemas que, segundo as autoridades norte-americanas, causaram prejuízos de bilhões de dólares. A agência oferece recompensas de até US$ 150 mil por informações que levem à localização, prisão e condenação dos investigados. + Leia mais notícias de Mundo em Oeste A divulgação ocorreu juntamente com o anúncio de uma operação em Ohio. No Estado, investigadores desmontaram uma empresa do setor de saúde suspeita de desviar recursos públicos do programa Medicaid. De acordo com o diretor do FBI , Kash Patel, foram bloqueadas sete contas bancárias que totalizavam cerca de US$ 600 mil, além da apreensão de 14 veículos. Segundo ele, os bens teriam sido adquiridos com dinheiro retirado de programas destinados à assistência médica da população. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FBI Director Kash Patel (@fbidirectorkash) Patel afirmou que a iniciativa faz parte da ofensiva do governo de Donald Trump contra fraudes envolvendo recursos públicos. O diretor declarou que os nomes incluídos na relação estão ligados a alguns dos maiores esquemas de fraude investigados pelo governo federal nos últimos anos. Um dos procurados é Rodney Dean Allen. Ele é acusado de fraude eletrônica. As investigações revelam que Allen utilizou sua empresa de investimentos, a KA Investments, para captar recursos de clientes e desviar os valores para benefício próprio entre 2016 e 2017. Allen desapareceu em abril de 2017 e é alvo de um mandado federal expedido em janeiro de 2018. Christopher W. Burns é outro procurado. A acusação é a de participação em um esquema de fraude postal que teria provocado perdas superiores a US$ 10 milhões. Segundo as autoridades, ele desapareceu em setembro de 2020, pouco antes de entregar documentos empresariais exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Também figuram na lista o casal John Michael Dimitrion e Julieanne Baldueza Dimitrion. Ambos são procurados por acusações de fraude imobiliária por meio de um esquema que teria convencido proprietários em dificuldades financeiras a transferir imóveis sob a promessa de melhorar sua situação econômica. Eles deveriam comparecer para a audiência de sentença em julho de 2010, no Havaí, mas não apareceram, levando à emissão de mandados de prisão. Já Said Abdullahi Ereg é acusado de participar de um esquema que explorou o Programa Federal de Nutrição Infantil durante a pandemia de covid-19. As acusações incluem conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, milhões de dólares destinados à alimentação de crianças carentes foram desviados e posteriormente ocultados por meio de operações financeiras. Outros nomes da lista do FBI A lista também inclui Elaine Angene Escoe, acusada de ser integrante de um plano que teria obtido de forma fraudulenta mais de US$ 32 milhões em recursos federais de auxílio relacionados à pandemia. Elaine responde por acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. A investigada deixou de comparecer a uma audiência judicial marcada para junho de 2025, no condado de Palm Beach, na Flórida. Leia mais: "Ex-diretor do FBI é indiciado sob acusação de ameaçar Trump" Outro nome é Herbert Leon Kimble, acusado de integrar uma ampla rede de fraudes contra o sistema Medicare por meio da comercialização irregular de equipamentos médicos duráveis. Segundo o FBI, o esquema gerou mais de US$ 1,2 bilhão em cobranças fraudulentas. Kimble admitiu diversos crimes financeiros em 2019, mas não compareceu à audiência de sentença marcada para agosto de 2024. Sua última residência conhecida ficava em Manila, nas Filipinas. A lista é encerrada com o nome de Michael Lizaso Marasigan, cidadão com dupla nacionalidade norte-americana e filipina. As autoridades afirmam que ele e seus associados arrecadaram pelo menos US$ 34 milhões ao convencer participantes de um bingo beneficente em Guam de que os recursos seriam destinados ao tratamento médico de crianças no Havaí. Após receber autorização judicial para viajar às Filipinas por motivos médicos, ele não retornou aos Estados Unidos. Foi condenado à revelia, em maio de 2026, a 262 meses de prisão federal e ao pagamento de mais de US$ 16 milhões em restituições, multas e confisco de bens. O post FBI divulga nova lista de mais procurados por fraude apareceu primeiro em Revista Oeste .