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Las alertas que recibió la Fiscalía Nacional sobre operaciones vinculadas al Tren de Aragua y al ejecutivo de Santander imputado en la Operación Tokio | Collector
Las alertas que recibió la Fiscalía Nacional sobre operaciones vinculadas al Tren de Aragua y al ejecutivo de Santander imputado en la Operación Tokio
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Las alertas que recibió la Fiscalía Nacional sobre operaciones vinculadas al Tren de Aragua y al ejecutivo de Santander imputado en la Operación Tokio

Un artículo de CIPER reveló que la Unidad de Análisis Financiero remitió entre 2024 y 2026 informes al fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtiendo operaciones sospechosas vinculadas a empresas, imputados y al ejecutivo bancario posteriormente detenido en la investigación por lavado de activos del Tren de Aragua. The post Las alertas que recibió la Fiscalía Nacional sobre operaciones vinculadas al Tren de Aragua y al ejecutivo de Santander imputado en la Operación Tokio appeared first on The Clinic .

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