매일경제

자금세탁방지, 업무지침과 전산시스템 구축이 핵심 [화우 자금세탁방지인사이트]

박상현 법무법인 화우 고문자금세탁방지, 금융권의 필수 과제제정된 지 이미 25년이 지난 ｢특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률｣ (이하 ‘법’) 에 따라 금융회사는 의심..