Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Πώς δρούσε το κύκλωμα, συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

Στην εξάρθρωση οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ , μετά από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων ετικετών. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την έρευνα, τα καπνικά προϊόντα εισάγονταν από την Τουρκία και αποθηκεύονταν προσωρινά στην Ελλάδα, πριν προωθηθούν στο εξωτερικό. ΑΑΔΕ: Στη «φάκα» το διεθνές δίκτυο διακίνησης - Η δομή και η μέθοδος Το κύκλωμα φαίνεται πως είχε έντονη διεθνή δραστηριότητα, καθώς είχε ήδη αποστείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς. Οι παραλήπτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των παραπάνω χωρών, με συντονισμένες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω επιμέρους «αυτόνομων» πυρήνων, γνωστών ως «tobacco mules», οι οποίοι δρούσαν συντονισμένα. Παράλληλα, υπήρχαν διασυνδέσεις με χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία και η Ρουμανία. Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν περιλαμβάνονταν: Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων μελών του διεθνούς κυκλώματος. Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr

Go to News Site