Pravda
Банк России обновил методические рекомендации, обязывающие кредитные организации ужесточить проверку операций клиентов с наличными средствами. Регулятор внедрил ряд индикаторов, которые позволяют системе автоматизированного надзора выявлять подозрительную активность в режиме реального времени. Чтобы не столкнуться с ограничениями, владельцам счетов теперь требуется четко понимать, какие действия приносят риск обязательного мониторинга со стороны банка. Критически важные параметры денежных операций Эксперты выделяют три основных сценария, после которых финансовая организация вправе потребовать документальное подтверждение прозрачности ваших доходов. В первую очередь под пристальный надзор попадают крупные регулярные пополнения, за которыми следует немедленная отправка средств третьим лицам, особенно контрагентам за границу. Такие действия часто попадают под действие закона о противодействии отмыванию и ведут к заморозке активов. Специализированные алгоритмы банка реагируют на следующие признаки подозрительной деятельности:
Go to News Site
РИА Новости 
RT 
Коммерсантъ 
